在清仓出售（查看价格） 未售出的预制小屋 根据检察官办公室的要求，法官决定传唤托雷斯，目的是了解公司控制机制是否有效，以确定“是否存在有效的合规文化，从而澄清他的刑事责任。” “ 银行。 周一，总统表示，虽然案件爆发时是由内部审计部门处理的，但自2019 年 1 月以来，一切都交由外部独立调查人员、嘉理盖思和乌利亚办事处以及咨询公司普华永道负责。负责对银行在该案中的行为进行“取证”。
一路上，他一直坚称，实际上是这些调查人员，而不是银行的任 Whatsapp 号码列表 何人，决定将他的名字从内部调查人员名单中删除，尽管最初他的名字就在关键词列表中。- ‘保管人’——。 因此，它表明，2019年1月，当此事移交给外部时，该实体不再做出决定，而是由研究人员做出决定，这就是为什么其设备的数据从未被贡献给该案的原因。 这些消息来源指出，从审讯一开始，他们就想明确表示托雷斯本周一作证，但不是以总统身份，而是作为事件的证人，尽管他被问到的事情可以追溯到 2008 年，但许多人由于他不记得或不知道，他无法回答这些问题。事实上，他强调说，在媒体公布之前，他对与 CENYT 的合同一无所知。
该实体的消息人士指出，总统以证人的身份宣称“完全正常”地回答了公共部和案件当事人的问题。 2018 年 10 月会议 托雷斯的声明得到了第六中央法院院长曼努埃尔·加西亚·卡斯特利翁 (Manuel García Castellón) 的同意，此前该实体的全球法律总监玛丽亚·赫苏斯·阿里巴斯·德巴斯 (María Jesús Arribas de Paz) 于 7 月行使了不向检察官办公室作证的权利。关于她作为律师的身份以及保守职业秘密的义务。 地方法官在他的命令中指出，鉴于该实体显然提供了 BBVA 公司保证委员会（负责审查该法人实体刑事责任的指定机构）的会议记录，“有必要能够对卡洛斯提出质疑”托雷斯是显而易见的。”